Diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Debida diligencia a programas de cumplimiento en operaciones de fusión o adquisición

Asesoría en la integración de programas de cumplimiento en las etapas posteriores a fusiones y adquisiciones (m&a).

Estructuración, implementación y registro de garantías.

Emisión de conceptos y opiniones legales.

Reestructuración y renegociación de deudas.

Negociación de contratos de la transacción.

Actuación frente a autoridades en todo lo relativo al cumplimiento debido de los programas de prevención de los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Capacitaciones corporativas en cumplimiento.